來源：亞心網
  
核心提示：即將屆滿卸任的俄羅斯央行行長謝爾蓋·伊格納季耶夫19日表示,今年截至5月底,一個由約1200家虛假公司構成的網絡組織,從俄羅斯非法轉移出境的資金規模已高達236億美元。

    即將屆滿卸任的俄羅斯央行行長謝爾蓋·伊格納季耶夫19日表示,今年截至5月底,一個由約1200家虛假公司構成的網絡組織,從俄羅斯非法轉移出境的資金規模已高達236億美元。央行已收到來自內務部的要求,希望就涉及違反稅法和貨幣法的非法金融活動刑事調查提供相關企業信息。伊格納季耶夫稱:“初步調查顯示,這個由殼公司組成的網絡組織是由單一集團控制的,調查可能涉及俄羅斯商業銀行及相關交易。”

    65歲的伊格納季耶夫將在24日結束超過十年的任期。他表示,近期的主要時間都投入到這種非法資金外流活動的調查中。近年來,俄羅斯非法金融活動猖獗,虛假交易數量和規模 “異乎尋常的高”。俄羅斯央行數據顯示,2012年,有541億美元私人資本凈流出,其中380億美元涉嫌虛假交易,占私人資本凈流出總量的70%以上;此外,有130億美元“問題資金”通過經常賬戶交易方式流出,致使2012年涉嫌虛假交易資金流出總額達到510億美元,高于央行年初490億美元的估算水平。

    伊格納季耶夫稱,據初步統計,今年一季度,共有258億美元資本凈流出;二季度資本流出規模將大比例高出預期。伊格納季耶夫指出,虛假交易可能涉及“逃稅、規避海關費用、偷竊預算基金、官員賄賂和回扣、洗錢、為恐怖主義融資以及毒品交易等各種不法行為”。